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          國統股份:第六屆董事會第九次會議決議公告

          作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2023/9/19 9:53:30 | 【字體:

          證券代碼:002205      證券簡稱:國統股份      編號:2023040

           

          新疆國統管道股份有限公司

          第六屆董事會第九次會議決議公告

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          新疆國統管道股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第六屆董事會第九次會議通知于2023年8月13日以電子郵件送達,并于2023年8月2310:30在公司三樓會議室召開。公司董事應到會7人,實到會6人,分別為:姜少波先生、杭宇女士、馬軍民先生、王相品先生、馬潔先生、董一鳴先生。獨立董事谷秀娟女士因工作原因無法親自出席本次會議,委托獨立董事董一鳴先生代為出席。本次會議以現場和視頻方式進行,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

          本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。

          本次會議以書面記名表決方式通過了以下決議:

          、7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度報告及其摘要》;

          公司《2023年半年度報告》全文及摘要詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。同時,《2023年半年度報告摘要》還將登載于《證券時報》、《中國證券報》。

          、7票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過《新疆國統管道股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

          獨立董事對公司2023年半年度募集資金存放與使用情況,發表專項意見認為:經核查,公司編制的《2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合相關法律、法規的規定,真實、準確、完整地反映了2023年半年度公司募集資金的存放與使用情況,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

          《新疆國統管道股份有限公司2023半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、獨立董事意見全文請見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

           特此公告

           

           

          新疆國統管道股份有限公司董事會

          2023824

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